米高梅美高梅·浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

米高梅美高梅·浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

米高梅美高梅,证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-104

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议的会议通知于2019年11月13日以通讯方式发出,并于2019年11月18日召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室,现场会议时间:2019年11月18日9:00时)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事会经过认真核查后认为公司2019年第二期股票期权激励计划规定的授予条件已经达成,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年第二期股票期权激励计划》的有关规定,同意确定以2019年11月18日为授予日,向符合授予条件的68名激励对象授予50.10万份股票期权,行权价格为28.00元/股。

具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的公告》(2019-106)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董 事 会

2019年11月19日

责编:佚名