赌钱欠了很多家人不帮了·京汉实业投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

赌钱欠了很多家人不帮了·京汉实业投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

赌钱欠了很多家人不帮了,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

本次股东大会期间,提案未增加、否决或修改。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二.召开会议

韩晶工业投资集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月28日通过中国证监会指定的媒体发布了《韩晶工业投资集团有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

三.会议情况

1.会议时间:

(2)在线投票时间:

2019年10月14日,通过深交所交易系统进行网上投票的时间为上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00的任意时间。

2.现场会议的地点:公司会议室。

3.会议召集和表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。对于相同的投票权,只能选择一种现场或在线投票方法。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:班军先生,公司董事。

6.记录日期:2019年10月8日。

7.本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规和部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

四.出席会议

参加本次股东大会的股东(或其代理人)人数为9人,代表360,649,677股,占公司有表决权股份总数的47.1988%。

其中,3名股东(代理人)出席了现场会议,代表有表决权股份359,722,871股,占公司有表决权股份总数的47.0775%;共有6名股东(代理人)参与网上投票,代表926,806股,占公司总投票数的0.1213%。

公司部分董事、监事和高级管理人员;公司聘请了一名证人律师出席会议。

V.提案的审议和表决

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式,对各项提案进行了认真审议和表决。具体投票结果如下:

1.审查关于调整股份回购计划的议案

(1)投票:

同意360,631,177股,占本次会议全体股东持有的有效表决权股份总数的99.9949%;反对18,500股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0.0051%;无股份弃权,占所有与会股东所持有效表决权股份总数的0%。其中:

出席会议的中小投资者投票情况:同意股份155.83万股,占出席会议的中小股东有效投票股份总数的98.8267%;反对18500股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的1.1733%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二)投票结果:同意出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上的股份获得通过。

六.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京中伦律师事务所。

2.律师姓名:陈佳律师和王源律师。

3.结束语:本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。与会人员和召集人的资格合法有效。会议的表决程序和表决结果合法有效。

七.供参考的文件

1.本次股东大会的决议;

2.北京中伦律师事务所关于2019年第三次股东特别大会的法律意见。

韩晶工业投资集团有限公司董事会

2019年10月14日

责编:佚名